Теневой бизнес: рестораны и кафе подключили к схеме с подменными кассами
Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных
Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России, сообщили РБК. По факту функционирования схемы уже проводится расследование.
Предположительно, мошенническая афера была направлена на расчеты между ее участниками и носят непрозрачный характер. Там задействован ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей и несколько кредитных организаций.
Отмечается, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.
«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», – заявили в ФНС.
Ресторанная «схема» работает следующим образом: законный порядок зачисления денег от клиентов, расплачивающихся в кафе банковскими картами, предполагает поступление выручки напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого заведения. В таком случае заработанные деньги и налоговые обязательства ресторана официально поступают в полном объеме.
Однако при использовании выявленной мошеннической схемы платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану.
«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности», – объяснили в налоговой службе.
Таким образом безналичные деньги от ресторанов на одном из этапов менялись на нефиксированные зачисления и вместо официального поступления уходили прямиком в руки мошенников.
Ранее Readovka сообщала, о чем знает налоговая, даже если вы это скрываете.
Теги:
