Мировая финансовая безопасность ухудшается
Все дело в антироссийских санкциях
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в статье для National Interest заявил, что после введения санкций против России ситуация с финансовой безопасностью во всем мире начала ухудшаться. Серьезные трансграничные нарушения остаются без расследования, а глобальная система борьбы с отмыванием финансов начинает рушиться.
С появлением простых трансграничных банковских транзакций роль национального регулирования значительно ослабла. Бороться с неуплатой налогов и отмыванием преступных доходов, имея информацию лишь о своей стране – тяжело. Тогда появились разного рода межправительственные соглашения, а в 2010 году США приняли новый закон (FATCA), который обязывает все мировые банки так или иначе отчитываться перед Вашингтоном – даже Россия с 2014 года разрешила своим банкам делать это.
Введенные санкции являются проблемой, поскольку они порождают недоверие. Приведем простой пример: в январе 2022 года ФСБ сообщила о масштабной операции по задержанию членов криминальной хакерской группировки REvil. Это были не политические хактивисты, не сторонники какой-то идеи – нет, это обычный киберкриминал, с которым борются по всему миру.
Что важно – в ФСБ тогда прямо заявили: «Основанием для розыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США». Вероятно, это была последняя крупная совместная операция на продолжительное время.
Современная финансовая безопасность строится на основе коллективной работы всех заинтересованных стран. Чем больше вовлеченных участников и ближе сотрудничество, тем эффективнее борьба с мошенниками. Очень многие задействованные в поисках российских активов органы не имеют прямого отношения к условному FATCA и не то чтобы активно используются в борьбе с финансовыми преступлениями.
Скорее мы видим в словах функционера завуалированную угрозу. В конце концов, каковы шансы условной REvil быть задержанной по запросу американцев в январе 2023, а не 2022 года?
Ранее Readovka писала о том, что российские авиакомпании пытаются справиться с последствиями санкций.
Теги:
