Вашингтон предоставил рекомендации по борьбе с обходом антироссийских санкций

Несмотря на невидимое количество санкций, введенных против России, и работу ведомств, чья работа заключается в недопущении их обхода, злоумышленники не оставляют попыток обойти блокирующие меры, сказано в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США. Ведомства обращаются к компаниям, торгующими американской продукций, попадающей под ограничений, с призывом не терять бдительность. 

Помимо этого в документе сформированы «красные флаги», наличие которых может сигнализировать о том, что данная сделка может являться попыткой обойти санкции:

• отказ покупателя предоставлять информацию о конечном использовании продукции, в т.ч. отказ от заполнения формы конечного пользователя;

• использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто – с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
• различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;

• сделки с организациями, информация о которых практически отсутствует в Сети, либо не представлена вовсе;

• поставки товаров через Китай (в том числе Конконг и Макао) и другие соседствующие с РФ страны – Армению, Турцию, Узбекистан;

• поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и др.

Ранее Readovka писала о том, что двух граждан США задержали спецслужбы по обвинению в передаче РФ авиационных технологий.