Эксперт рассказала о тенденциях криптовалютного финмониторинга
Для отслеживания средств будет внедряться принцип Travel Rule по аналогии с банковским сектором
Росфинмониторинг сообщил, что за этот год количество незаконных операций с криптовалютой выросло в два раза. Глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин рассказал, что в основном они связаны с оборотом наркотиков, мошенничеством, коррупцией и терроризмом. Он добавил, что система до конца еще не отрегулирована, но использование новых технологий блокчейна позволяет двигаться в этом направлении и расследовать дела с криптовалютой.
Директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова рассказала Readovka, что сам объем незаконных транзакций вряд ли увеличился. Скорее, методы их выявления у KYT-сервисов стали более эффективными. Также компании стали плотнее взаимодействовать с правоохранительными органами. По словам Буровой, среди кошельков, отмеченных как высокорисковые, действительно есть те, которые связаны с мошенниками, террористами, теневыми рынками и другими подобными вещами.
В целом децентрализованные криптовалюты движутся в сторону банковских норм – когда у каждого платежа должна быть прозрачная проверяемая цель, рассказала нам эксперт. Для этого будет внедряться принцип Travel Rule – правила полного отслеживания пути средств по блокчейну. Достичь данной цели можно будет с помощью технологии смарт-контрактов или протоколов работы бирж.
Ранее Евгения Бурова уже делилась с Readovka, как работают российские криптобиржи после введения санкций и регулирование в этой сфере.
