Мужчина стал жертвой обмана мошеннических схем отставного генерала

История, которая привлекла внимание даже диппредставительств европейских стран, берет начало в 2010 году, когда свидетель А познакомился с мужчиной, занимавшимся в то время партийной организацией избирательной кампании на территории Люберецкого района. В 2020 году новый знакомый свел со свидетелем Б, который успел инвестировать более 40 млн в проект создания корпоративного мессенджера ТМТ, где он был техническим директором и главным разработчиком продукта, а свидетель А от имени нового знакомого выступал в качестве аналитика инвестиционного проекта и юриста для сопровождения различных сделок.

Свидетель А рассказал Readovka.News, спустя год после знакомства с неким мужчиной свидетель Б обратился к А, который был на тот момент юристом, с просьбой сопроводить его переговоры и сделку с генерал-лейтенантом в отставке Иваном Дмитриевичем Коровкиным, выступавшим в качестве предпринимателя. В ходе встречи выяснилось, что еще в 2013 году свидетель Б перевел бывшему военному криптовалюту – более 1100 биткойнов Bitcoin (BTC), которые генерал обещался вернуть. Однако ввиду того, что первого посадили в тюрьму на несколько лет, связь между двумя сторонами оборвалась.

По словам юриста, все встречи проходили в московском офисе отставного генерала.

«В ходе таких встреч мною исполнялась функция медиатора между «возмущенной горячей молодостью» и «опытной хитрой зрелостью», в которой я призывал стороны к сдержанности и формализации отношений», – отметил юрист.

Свидетель А отметил, что на одной из этих встреч Коровкин Иван Дмитриевич не отрицал долг, несмотря на отсутствие документов и прошествие срока исковой давности. Генерал утверждал, что «в этот процесс включились некие люди, которым он дал согласие вернуть [свидетелю Б] криптовалюту, а также то, что у него есть некий гарантирующий материал». Однако, по словам юриста, генерал не собирался возвращать потраченные средства, поскольку с того времени стоимость криптовалюты значительно увеличилась (в 2013 году 1100 биткойнов стоили 200 тыс долларов, а сейчас это 45 млн долларов (3,5 млрд рублей)), а заработанные с этого деньги он потратил на покупку недвижимость за границей.

Согласно информации свидетеля А, стороны договорились подписать новые соглашения займа с их последующим возвратом через передачу различной недвижимости. Что касается криптовалюты, то после долгого обсуждения мужчины сошлись на 30% дисконте и решили зафиксировать долг в размере 2,2 млрд рублей, поделив его на три части – 600 млн рублей, 720 млн рублей и 12 млн долларов. Среди прочего, в данное соглашение было внесено обязательство передать акции компании в залог с последующей передачей в собственность. Юрист подчеркнул, что тогда он подготовил соответствующие документы и сопроводил передачу денег.

По его словам, в то же время генерал предложил свидетелю Б принять участие в еще одном проекте, на который требуется «срочное софинансирование в размере 200 млн рублей», в результате чего он якобы обеспечит выделение субсидирования на несколько млрд рублей для «заработка сторон». Оказалось, что мужчина должен был заинтересовать его партнеров в инвестировании, а взамен Коровкин пообещал передать свой актив – 100 % акций кипрской офшорной компании «Коулсон Менеджмент Лимитед», которой принадлежит БЦ в Сокольниках. Свидетель Б рассказал, что тогда у него закрались сомнения по поводу этой затеи, однако все же согласился с вышеуказанными вариантами.

Свидетель Б обратился за деньгами к свидетелю М и предложил ему инвестировать в компанию Коровкина на сумму 200 млн рублей, а Коровкин, в свою очередь, передает акции компании, на которой висит БЦ. Мужчина занял деньги свидетелю Б, который передал 200 млн рублей наличными в присутствии охраны Коровкину Ивану Дмитриевичу. Однако, несмотря на все обговоренные условия, представители Коровкина исключили из договора залог акций и нотариальное удостоверение, при этом срок соглашения увеличили на 1,5 года. И это уже после того, как новые деньги были переданы Коровкину. В середине февраля 2022 года генерал переписал на свидетеля Б лишь 50% компании, на которую планировалось оформление проекта и государственное финансирование. Однако, по словам юриста, после начала СВО от Коровкина стали поступать отговорки о невозможности ведения проекта. Кроме того, он заявил, что не может выехать за границу и распоряжаться акциями компании. При этом 100 % акций кипрской офшорной компании «Коулсон Менеджмент Лимитед» не были переписаны.

На этом история не закончилась. Как рассказал свидетель А, к октябрю 2023 года Коровкин Иван Дмитриевич, так и не выполнил обещание предоставить кипрский офшор, после чего свидетель Б принял решение передать право требования по договору свидетелю М, о чем письменно уведомил Коровкина. При этом уже в январе уже текущего года генерал-лейтенант продал или переоформил на третьих лиц большую часть своей элитной недвижимости, отметил юрист.

Неоднозначная ситуация привела обе стороны в суд и предпосылкам уголовного дела. В феврале 2024-го Коровкин Иван Дмитриевич подал заявление в полицию, где утверждал, что его обманным путем заставили подписать договора займа, написать расписку о получении денежных средств, но на самом деле он ничего не получал. Таким образом, Коровкин утверждал, что договора займа являются фиктивными. Кроме того, Коровкин подал в Люберецкий суд, где стал утверждать, что никакие документы он не подписывал и никакие деньги он не брал у свидетеля Б. В тоже время, между свидетелем Б и Коровкиным прошла очная ставка, где первый подтвердил свою позицию, а последний не стал отрицать подписание договора. Далее, в уголовном деле появилась ксерокопия расписки, по которой (по ксерокопии) была проведена экспертиза. В расписке было сказано, что свидетель Б получил от Коровкина Ивана Дмитриевича денежные средства в размере 920 млн рублей. Свидетель Б заявил Readovka.News, что оригинала такой расписки не существует, и ему неизвестно, каким образом была проведена экспертиза по ней. Помимо этого, для него остается непонятным и неоднозначные заявления Коровкина, в которых он так и не смог определиться, подписывал он договора займа или нет, но при этом всегда он говорил о том, что никаких денег он не брал. Среди прочего, свидетель Б упомянул некую расписку, в которой говорится, что Коровкин якобы вернул деньги по договору займа, однако это было далеко не так. При этом, по его словам, следствие ничего не смущает по данному факту.

С 20 февраля 2024 года свидетель А успел провести экспертизы договора займа на подлинность документа и соответствие почерку, на подлинность ссылок переводов криптовалюты, подлинность и дату изготовления проектов документов между свидетелем Б и генералом, а также на подлинность и даты фотокопий документов. После этого обманутые Коровкиным свидетель М, свидетель А и Б решили написать несколько встречных заявлений о мошенничестве Коровкина и направить многочисленные жалобы по поводу незаконных действий МВД России «Щелковское», которые ведут уголовное дело по заявлению Коровкина Ивана Дмитриевича.

Так, например, 10 февраля 2024 года, свидетель Б был незаконно задержан в аэропорту Шереметьево, после чего был доставлен в отдел МВД Щелковский. Свидетель Б стал обжаловать эти и другие действия сотрудников полиции в Щелковском городском суде. В тот же момент, во время судебного заседания, были выявлены подложные документы, в которых указывается, что свидетелю Б были отправлены повестки, а после того, как он не являлся на допрос, к нему были применены санкции, в виде принудительного доставления в МВД Щелково. Помимо этого, было сказано, что свидетель Б расписывался в таких постановлениях. Свидетель Б заявил о подделке своей подписи и потребовал провести почерковедческую экспертизу, о чем он рассказал Readovka.News. Однако Щелковский городской суд ему в этом отказал.

В феврале 2024 года, возле КПП поселка, в котором проживает свидетель Б, к последнему подошел мужчина, которого он ранее видел в МВД России «Щелковское». По его словам, мужчина сказал ему о том, что если тот не соберет 50 млн рублей, тот прокурор города Щелково сделает все, чтобы свидетель Б оказался в тюрьме, а так дело «можно замять». Еще до этого момента на свидетеля Б было совершено нападение, в результате чего у него отобрали оригиналы договоров и расписок от Коровкина на 12 млн долларов и 600 млн рублей. При этом, договор и расписка на сумму в 920 млн рублей, забрать не смогли, так как её при себе тогда не было. Ввиду отсутствия материального ущерба и незначительных телесных повреждений правоохранители отказали ему в возбуждении уголовного дела. Как отметил свидетель А, на этом беспредел со стороны органов не закончился.

Юрист поделился, что в начале текущего лета у свидетеля А, Б и М прошли обыски. Правоохранители изъяли телефоны, ноутбуки и документация по делу. После этого свидетель А был доставлен в УВД Щелково. Во время допроса он подтвердил все известные ему факты. По его словам, следствию предстоит еще выяснить, где находятся оригиналы договора займа, однако те «занимаются совершенно не тем».

По информации юриста, в ходе следственных мероприятий на допрос приглашали жену свидетеля Б с новорожденным ребенком и оказывали на нее давление, что тоже является незаконным. Более того, свидетель А поделился с журналистами, что правоохранители заочно предъявили обвинение свидетелю Б по статье о мошенничестве, при этом никого не вызвав. Вместе с ним, предположительно, хотят обвинить отцов троих детей. Свидетель Б допустил, что это делается для того, чтобы избежать долгов.

Громкое дело привлекло внимание не только общественности, но и различных диппредставительств, в том числе из США и Эстонии. Сейчас дело продолжается, и пострадавшая сторона, которую всей семьей постоянно вызывают на допросы, бьет во все колокола для привлечения внимания общественности на беспредел со стороны правоохранительных органов и несправедливость. При этом ни одна жалоба, которая была написана в прокуратуру, не была рассмотрена. Примечательно, что свидетель Б воплотил в жизнь большое количество проектов, значимых для государства. Среди его достижений числятся несколько госпатентов, база данных рождаемости и смертности.