В Москве пресекли деятельность теневых банкиров
Суммарно нелегальный оборот превышал 200 млн рублей
Сотрудники правопорядка пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Отмечается, что с целью конспирации группировка действовала под вывесками туристических компаний, а взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в мессенджере. По данным следствия, за каждую финансовую операцию взималась плата в размере не менее 1% от суммы перевода. По предварительным данным, нелегальный оборот превышал 200 млн рублей.
В связи с осуществлением незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее стало известно, что суд наложил арест на 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Отмечается, что вложения находились в 3 российских банках.
