Криптобиржа Garantex после блокировки кошельков с USDT будет защищать свои интересы в суде
Площадка считает себя «шахматной фигурой на доске в матче Россия – США»
Российская криптобиржа Garantex отвергла обвинения в отмывании средств и других преступлениях, которые ей предъявили американские власти. Напомним, что из-за этого Tether заблокировал кошельки компании с USDT. Представители площадки заявили, что «стали шахматной фигурой на доске в матче Россия – США». Компания будет отстаивать свои законные интересы в судах вовлеченных юрисдикций.
В беседе c Readovka в Garantex отметили, что всегда активно сотрудничали с правоохранителями России, США и ЕС, других юрисдикций и реагировали на их запросы. То же самое касается и запросов через Интерпол и Совбез ООН. Однако после введения санкций OFAC Штаты и Евросоюз перестали сотрудничать с площадкой. Криптобиржа также обращалась к ведущим мировым компаниям в отрасли блокчейн-аналитики для совместной работы, однако получала отказ даже по вопросам, находящимся в ведении СБ ООН.
Кроме того, опыт взаимодействия Garantex с российскими правоохранителями показывает высокое качество комплаенса. Это подтвердил и международный совет финразведки во время рассмотрения кейса в 2024. Подходы к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в России мало отличаются от методов США и ЕС, так как РФ следует универсальным рекомендациям FATF.
Наконец, площадка заявила, что для выявления незаконных транзакций традиционно используется «ретроспективная разметка», когда адрес помечается как «грязный» спустя время после операции. Это дает правоохранителям возможность обвинять биржи других стран в криминальной деятельности, но не трогать «своих».
В Garantex отдельно отметили, что американский ордер был исполнен только 6 марта, уже после признания принадлежности заблокированных кошельков. Иными словами, либо Tether заблокировал счета до появления ордера, либо у Секретной службы США ушло 3 дня на простую блокировку сайта. Или же американские правоохранители за счет этой конфискации хотели пополнить недавно созданный резерв криптовалют, а не остановить противоправную, по их мнению, активность.
