СК и ФСБ пересекли деятельность ОПГ, переводившей миллиарды за границу и финансировавшей ВСУ

Сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконными валютными операциями, нелегальным оборотом средств платежей и оказанием помощи террористическим организациям. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, члены преступного сообщества, в числе которых – бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии) и руководитель российской микрокредитной организации, а также 4 их подельника, обвиняются в том, что с 2022 по 2024 год незаконно вывели из России более 2,5 млрд рублей. Деньги переводились за границу под видом фиктивных займов из МФО в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, установлено, что двое обвиняемых систематически направляли средства в иностранной валюте для поддержки ВСУ, а также предоставляли им транспорт, который впоследствии использовался для террористической деятельности на территории России.

Сотрудниками силовых ведомств были задержаны 5 участников ОПГ, один объявлен в международный розыск. В настоящее время всем преступникам уже избраны меры пресечения. Ведется расследование для установления всех обстоятельств дела и других причастных лиц.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов, готовящихся в Ставропольском крае, задержав гражданина Азербайджана. Преступник оказался бывшим военным. Навыки, полученные в армии, он собирался применить для организации диверсий, в том числе в зданиях силовых ведомств.