В Госдуме предложили ограничить мигрантов одним банком для борьбы с дропперами
Инициатива направлена на пресечение схем с передачей счетов мошенникам
Иностранных граждан в России могут ограничить возможностью обслуживаться только в 1 банке для противодействия дропперам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью NEWS.ru.
Мигрантов все чаще используют в преступных схемах по обналичиванию и отмыванию средств. Нерезиденты открывают сразу несколько счетов, а затем за вознаграждение передают доступ к ним третьим лицам. Через такие счета, как отметил Аксаков, нередко проходят теневые транзитные операции с криминальными деньгами.
Парламентарий пояснил, что инициатива «один мигрант – один банк» предусматривает 2 ключевых изменения. Первое – открытие счетов иностранным гражданам исключительно по загранпаспорту. Второе – обязательную идентификацию по ИНН, что позволит эффективнее отслеживать цепочки карт, находящихся под контролем мошенников.
Напомним, что количество дропперов в России превысило 2 млн человек. Значительную часть из них составляют иностранцы.
Использованы материалы следующих авторов:
- Фотографии в материале: https://ru.freepik.com/app
- Ссылка на источник: https://news.ru/
