В Петербурге ликвидировали подпольный банк
Его оборот составил около 250 млн рублей
Правоохранители в Петербурге пресекли деятельность незаконной банковской структуры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Оперативники провели обыски в 18 жилых и 3 офисных помещениях, изъяв важные для расследования предметы и документы. По информации следствия, ключевую роль в преступной схеме играли 3 петербурженки от 48 до 55 лет, выполнявшие функции подпольных бухгалтеров. С 2022 по 2025 год они провели через нелегальный банк около 250 млн рублей. Доход самих женщин, в свою очередь, составил примерно 38,5 млн рублей.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленницы координировали движение денежных потоков через фиктивные юрлица, минимизируя налоговые обязательства для своих клиентов. Гонорар женщин составлял 15% от суммы транзакции.
По этому инциденту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В настоящее время 2 фигурантки задержаны, в отношении третьей выносится мера пресечения.
Ранее стало известно, что ОПГ из Кировской области похитила у участников СВО более 44 млн рублей.
Использованы материалы следующих авторов:
- Фотографии в материале: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
- Ссылка на источник: https://t.me/spb_police78/32826
