ФСБ пресекла мошенническую схему покупки российских акций на сумму 7 млрд рублей
Ценные бумаги были приобретены в обход антисанкционного законодательства
Сотрудники ФСБ вскрыли мошеннические действия при покупке акций российских компаний на сумму более 7 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
По информации ФСБ, руководство кипрской брокерской организации Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и его сообщники вступили в преступный сговор с ООО «Инвестиционная палата». Подозреваемые при помощи поддельных документов провели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. Это действие напрямую нарушило запрет на обращение зарубежных депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов из России.
По месту жительства и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски, в результате которых сотрудники ФСБ изъяли цифровые носители с криптокошельками, документы и свыше 100 млн рублей.
По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно решению суда троих подозреваемых заключили под стражу, а двоих отправили под домашний арест.
Ранее в Ростовской области были задержаны организаторы финансовой пирамиды.
Использованы материалы следующих авторов:
- Фотографии в материале: Вадим Ахметов / URA.ru
- Ссылка на источник: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10440702%40fsbMessage.html
