Американское ОБЭП раскрыло данные высокопоставленных россиян, "отмывавших" деньги зарубежом

Вчера, 21 сентября, были опубликованы американские файлы FinCEN, специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, куда попали фамилии многих известных российских деятелей.

В документах раскрывается, как олигархи использовали западные банки, чтобы обойти санкции, которые ввели в отношении них США и Евросоюз. Среди них бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, виолончелист Сергей Ролдугин, который является крестным отцом дочери Владимира Путина.

Последний ранее утверждал, что никогда не занимался бизнесом, но согласно файлам FinCEN, в октябре 2010 года, связанная с виолончелистом компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа значилась плата за продление договора займа. При этом Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, которые входят в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Несмотря на многочисленные санкции, братья Ротенберги проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays. Так, Аркадий Ротенберг смог перевести 7,5 миллионов долларов за покупку картины Рене Магритта.

По данным документов FinCEN, с 2006 по 2008 года советник президента РФ Валентин Юмашев просто так получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Эта компания принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Деньги перечислялись за некие «услуги».

Транзакции, связанные с Олегом Дерипаской, в период с 1997 по 2016 год превышают 1,3 миллиарда долларов. Переводы осуществляла американская холдинговая компания Bank of New York Mellon. Еще больше транзакций провел Deutsche Bank. C 2003 по 2017 год Дерипаска получил 11 миллиардов долларов.

К началу октября все активы заподозренных в коррупции людей могут быть заморожены и арестованы.

Ранее Readovka писала о российских миллиардерах с «золотыми паспортами» Кипра.