“Антиотмывочные” меры: в России меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Поправки вступают в силу 10 января
С 10 января 2021 года в России в силу вступают новые правила контроля за сделками с недвижимостью и снятием наличных. Отныне снятия и зачисления на карту сумм свыше 600 тысяч рублей и сделок с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов подлежат особой слежке.
Вся информация о финансовых операциях направляется в Росфинмониторинг, который борется с отмыванием денег. Банки могут самостоятельно сделать запрос об источниках происхождения финансов. Обязательному контролю теперь подлежат и почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на такую же сумму.
Необходимости установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юридического лица теперь нет. Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.
Ранее мы писали о том, что на головы автолюбителей «свалился» ещё один штраф.
