Бенефициару обанкротившегося банка "Агросоюз" предъявлены обвинения в создании ОПС
Ранее из банка было похищено 7 миллиардов рублей
Следователи уголовного дела о многомиллиардных хищениях, из обанкротившегося банка «Агросоюз», предъявили обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) бенефициару учреждения Илье Клигману и Евгению Урину, сообщает «Коммерсант». Руководство банка проводила мошеннические схемы, выведя со счета 7 миллиардов рублей.
Уголовное дело ввелось два года, в нем насчитывается 250 томов. Разбирательство связано с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза». Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что перед отзывом лицензии руководство банка передало право требования по выданным кредитам на более 7 миллиардов рублей фиктивной фирме.
Окончательно обвинение в особо крупном мошенничестве и участии в ОПС (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ) были предъявлены бывшим топ-менеджерам банка «Агросоюз» Станиславу Шеловских и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и отвечавшей бухгалтерию, а также ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко.
Заочно обвинения в создании ОПС предъявлены бенефициару Клигману и его помощнику Урину. Мужчины скрываются за границей, поэтому в ближайшее время следствие намеренно подать ходатайство в суд с просьбой объявить двоих в международный розыск.
Ранее Readovka писала, что силовики устроили штурм Среднеуральского женского монастыря.
