В Москве завершилось расследование уголовного дела об обналичивании 6 млрд рублей
Группировка вела незаконную банковскую деятельность
В Москве завершилось расследование уголовного дела против 31 члена организованного преступного сообщества (ОПС), выяснил «КоммерсантЪ». За два года им удалось обналичить и вывести в теневой оборот 6 млрд рублей.
Уголовное дело возбудили 11 июня 2019 года по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере). После этого прошли обыски по 65 адресам в Республике Коми, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Москве. Силовикам удалось изъять 130 печатей фиктивных фирм, около 100 телефонов, документы и носители информации.
Следствие установило, что на протяжении двух лет ОПС занималось обналичиванием денег. Для этого они создавали счета в банках на фиктивные организации. Клиентами группировки являлись компании среднего бизнеса. За одну транзакцию «банкиры» получали от 10% до 15% от суммы транзакции. По подсчетам следствия, за период с 2018 по 2019 члены ОПС смогли вывести в теневой оборот 6 млрд рублей, сами заработав при этом около 600 млн рублей.
По версии следствия, организатором группировки является бизнесмен Роман Ширинян, которому предъявлено обвинение по ч.1 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества с целью совершения одного или нескольких тяжких преступлений). Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.
Остальным «банкирам» вменяется участие в преступном сообществе (часть 2 той же статьи). Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.
Дело группировки передано в Симоновский районный суд Москвы. Несколько участников ОПС пошли на сделку со следствием и дали признательные показания. Одного из них судили в особом порядке и приговорили к 4 годам колонии общего режима.
Ранее Readovka писала о том, что утром 20 июля прошла спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии по задержанию главы УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и более 35 сотрудников Управления. Сафонов и его подчиненные обвиняются по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Теги:
