Как зампред «Новатэка» Марк Джитвей скрывал доходы и уклонялся от налогов США с помощью русской жены

Загадочная русская жена. Ее фотографии не найти в интернете. Как, впрочем, и имени. Кто она, русская жена топ-менеджера крупнейшей газовой компании России? И почему она играет ключевую роль в обвинении ее мужа?

46-летняя Надежда Гаврилова родилась в Москве. Отец — уроженец маленькой деревни Бегино в Тульской области Николай Прохорович Гаврилов. Мать — Тамара Фёдоровна Гаврилова. 

Где и при каких обстоятельствах женщина познакомилась с Марком Джитвеем, который старше ее на 18 лет, достоверно не известно. Однако брак пара официально зарегистрировала 7 апреля 2007 года в Лас-Вегасе, США. По крайней мере, именно эта дата и место значатся в официальных российских документах пары. В базе данных регистрации избирателей штата Флорида нам удалось найти запись с данными, полностью совпадающими с данными супруги Марка Джитвея:

На выборах в США голосовать имеют право только граждане страны. Это означает, что Надежда Гаврилова также обладает гражданством США. 

Опера «Борис Годунов», творческая мастерская и «освобождение природы от пластика». Кем на самом деле оказалась жена топ-менеджера «Новатэк»?

Но оказалось, о Надежде Гавриловой сложно найти информацию лишь потому, что женщина давно живет под другой фамилией: и это не фамилия мужа. Надя Артман — именно под такими данными женщина ведёт, как оказалось, довольно публичную жизнь в США. 

В США у супруги топ-менеджера «Новатэк» Марка Джитвея своя творческая мастерская: Artman Productions. В описании на сайте компании указано: «Надя Артман — основатель и владелец Artman Productions. Надя — продюсер, артистка, энтузиаст моды, любитель природы и животных. Цель Нади — избавить мир от жадности, она занимается пропагандой устойчивого развития и поддерживает производство альтернативных и непластиковых материалов. Надя не только увлечена развлечениями, но и создает платформу для обучения и процветания будущих поколений».

Среди мероприятий, организуемых Надеждой Артман: фотовыставки, гастроли российских театров, модные показы, фотосессии, перформансы, художественные выставки и фестиваль искусства в городке Нейплс, штат Флорида. Где, как мы расскажем позже, и проживают супруги Марк Джетвей и Надежда Гаврилова-Артман.

Почему фигура жены Джитвея так важна для понимания сути уголовного дела против него? В материалах дела против топ-менеджера «Новатэк» Марка Джитвея указано, что власти США, в числе прочего, обвиняют Джитвея в том, что единственным бенефициарным владельцем своих счетов в швейцарских банках Coutts и Hyposwiss Private Bank он сделал свою супругу. Таким образом, по версии следствия, он скрывал от американской налоговой службы свои реальные доходы и активы, чтобы не платить налоги, что и явилось поводом для ареста бизнесмена. Сумма, которую бизнесмен скрыл на офшорных счетах от налоговой службы США, по данным обвинения, более $93 млн. Топ-менеджер «Новатэк», по данным американского следствия, не упоминал свои офшоры ни в одной декларации и всегда указывал в качестве бенефициара лишь свою русскую жену. Как мы теперь уже знаем — Надежду Гаврилову. Для оформления счетов Марк прилагал российский паспорт супруги. В материалах дела также значится, что Джитвей указывал в финансовых документах место работы супруги — «Новатэк». Но Надежда Гаврилова никогда в «Новатэк» не работала, утверждают американские правоохранительные органы.

Так, в обвинительном заключении в отношении зампреда «Новатэк» написано:

«Примерно в декабре 2007 года Джитвей открыл второй счет в Coutts. Как и в случае с Opotiki, второй счет был открыт на имя номинального юридического лица, Felicis Commercial Corp. (Felicis), которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.  В связи с открытием счета Felicis Джитвей был указан в «Форме A» как единственный бенефициарный владелец счета. Примерно в апреле 2010 г., в рамках проекта по соблюдению нормативных требований, начатого в 2009 г., банк Coutts попытался получить налоговую и нормативную информацию от Джитвея.  В ответ, примерно в июле 2010 года, Марк Джитвей заставил свою жену, гражданку России, стать бенефициарным владельцем счета в Opotiki. При этом Джитвей указал московский адрес своей жены, а не адрес в Нейплсе, штат Флорида, по которому она в то время в основном проживала вместе с супругом.  Джитвей также распорядился предоставить банку Coutts копию российского паспорта своей жены». 

То есть, супруга фигурирует чуть ли не на половине страниц обвинительного заключения в отношении Марка Джитвея. 

Дом правительства в Москве, апартаменты с видом на океан во Флориде и махинации с десятками объектов  недвижимости супругов.  Если заглянуть в официальные документы о недвижимости Марка Джитвея и его жены Надежды Гавриловой, можно найти много интересного. Не удивительно, что семья топ-менеджера крупнейшей газовой компании могла себе позволить дорогие дома или квартиры и в США, и в России. Но оказалось, супруги регулярно перепродавали друг-другу недвижимость, что, по мнению экспертов, могло быть также частью схемы по уходу от налогов. Именно поэтому рассмотрим основные объекты недвижимости Марка Джитвея и его жены Надежды Гавриловой.

Дом правительства. Известный — в том числе под названием Дом на набережной — в Москве жилой комплекс, 1931-го года постройки на Берсеневской набережной Москвы-реки. Памятник архитектуры. До 1952-го был самым высоким жилым зданием Москвы. 

В Доме на набережной у зампреда «Новатэк» и его супруги зарегистрирована квартира общей площадью 90 кв метров. Средняя цена по рынку: 50 миллионов рублей. Именно на неё особое внимание обратили правоохранительные органы США. Как уже было отмечено выше, именно эту квартиру в Москве Марк Джитвей указывал как свое постоянное место жительства, хотя фактически на момент описываемых в обвинительном заключении событий проживал вместе женой во Флориде.

Квартира с видом на океан за $1млн. Шикарные апартаменты в фешенебельном курортном городке Нейплс в юго-западной части Флориды США, стоимостью почти $1 млн. Это место, где, по версии следствия, проживала семейная чета Джитвей-Гаврилова на постоянной основе. 

Выход на частный пляж, огромный бассейн, спортзал и охрана — лишь малая часть удобств в доме на бульваре Grenadier.

Дом в курортном городке Нейплс за $3 млн. Двухэтажный дом в районе красивого залива. Официально оформлен на Марка Джетвея. 

Вот как описывается этот объект недвижимости на сайте realtor.com: «Это самый большой новый дом в заливе «пеликанов». Открытый и просторный особняк, спроектированный Стоффтом Куни и построенный Борелли. Поле для гольфа, уютная гостиная на открытом воздухе с камином и прочный пол из африканского дерева создадут уникальный комфорт владельцам».

Регулярные сделки купли-продажи. Но это не вся недвижимость семьи Гавриловой-Джитвея. Как следует из официальных документов, зампред «Новатэк» Марк Джитвей и его жена Надежда Гаврилова регулярно перепродавали друг другу различные объекты недвижимости. Так, например, вот сделка от 10 мая 2018 года. 

Из выписки видно, что 10 мая 2018 года тот самый вышеописанный дом в городке Нейплс Марк Джитвей покупает у Надежды Гавриловой почти за $3 миллиона. 

А 7 мая 2018 года, всего тремя днями ранее, Марк уже успел продать Надежде недвижимость стоимостью $4 млн. 

Удивительно, но подобных сделок, в которых супруги буквально через день перепродают друг-другу объекты недвижимости стоимостью миллионы долларов, нам удалось найти более 20(!). Точных адресов объектов  в документах не указано, поэтому приводить здесь все сделки не имеет смысла. Но сам факт такого регулярного обмена дорогими домами и участками между супругами нам кажется важным для обзора темы.

Кто такой Марк Джитвей и почему его арест называют прямым ударом США по Путину?

Родился Марк Джитвей 19 июля 1957 года в Нью-Джерси (соседний с Нью-Йорком штат в США). 

После окончания Государственного университета в штате Аризона по специальности бухучет поступил в аспирантуру университета Пейс в Нью-Йорке. В 1995 году окончил ее. 

Недолго поработал в различных американских нефтегазовых компаниях, и почти сразу в 1995 году переехал в Москву. С 2003 по 2014 год был членом совета директоров «Новатэк». В 2003 году стал финансовым директором компании, 2004-м заключил с «Новатэк» соглашение, предоставляющее Джитвею опцион на покупку акций дочерней компании «Новатэк», зарегистрированной на Каймановых островах, которая контролировала один из крупнейших пакетов частных акций газовой компании.  Тогда Марк приобрел 120 000 акций каймановской «дочки» по цене 164 доллара за акцию. С июля 2010 года (и по настоящее время) занимает должность заместителя председателя правления компании.

В 2017 и 2018 году издание Institutional Investor признавало Марка Джитвея лучшим главным финансовым директором в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. В июле 2019 года указом президента РФ Владимира Путина получил российское гражданство.

Напомним, топ-менеджер «Новатэк» Марк Джитвей был арестован во Флориде 22 сентября по подозрению в сокрытии данных о принадлежащих ему офшорных активах. 24 сентября зампред «Новатэк» Марк Джитвей был освобожден под залог в $80 млн. 25 сентября Джитвей опубликовал пост в своём Twitter. В первым после ареста заявлении он сообщил, что уже уладил налоговые претензии «в рамках добровольной программы» и что предъявленные ему обвинения необоснованны.

Если бизнесмена все же признают виновным, в США ему грозит до 20 лет тюрьмы. 

На фоне новостей об аресте Джитвея 24 сентября падение котировок «Новатэк» превысило 4%, до 1811,2 рубля за штуку.  

Это привело к тому, что более чем на $1 млрд упало также состояние основных владельцев компании — миллиардеров Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко.

За день до этих событий Палата представителей США 23 сентября 316 голосами «за» поддержала проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается с 1 октября). Также в документ оказались заложены новые, более жесткие санкции в отношении России и ее проектов.

Кроме того, в проекте есть поправка о рекомендации администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В их числе и владельца «Новатэк» Геннадия Тимченко.

В новом оборонном проекте США предлагается ввести новые санкции против «Северного потока-2». Если этот проект будет принят, то президент США будет обязан не позже, чем через 15 дней после вступления инициативы в силу, ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к строительству и созданию «Северного потока-2».

Для справки: Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м. газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам — 2460 км. «Газпром» достраивал «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

Связаны ли все эти события с арестом председателя крупнейшей газовой компании РФ, сейчас задаются вопросом многие аналитики. Как бы то ни было, новые санкционные списки США действительно бьют по приближенным к президенту РФ людям. А арест Марка Джитвея бьет по его «лучшему другу по Дзюдо» миллиардеру и совладельцу «Новатэк» Геннадию Тимченко.

Геннадий Тимченко:  «Есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США».

Геннадий Тимченко — одна из главных фигур «Новатэка» после основателя и председателя правления Леонида Михельсона. Компании Тимченко Volga Group принадлежит 23% акций «Новатэка». Геннадия Тимченко давно считают другом и приближенным олигархом Путина. В  2014 году он занял 3 место в рейтинге журнала Forbes «Короли госзаказа». Согласно данным рейтинга, объем государственных заказов в компаниях, находящихся под контролем Тимченко, составляет 41 млрд рублей. Крупнейшими заказчиками у компаний предпринимателя выступили компании «Роснефть», «Транснефть», ФГУП «Спецстройтехнологии». Тимченко также находится под санкциями США.

20 декабря 2020 года Геннадий Тимченко дал интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко. В нем Тимченко, по сути, в какой-то степени предсказал арест топ-менеджера фирмы.

Так, на вопрос журналиста: «К слову, что мешает вам сейчас поехать в Европу? В черные списки вас ведь лишь американцы внесли?», Геннадий Тимченко тогда ответил так:

«Формально ничего не препятствует. Могу хоть сегодня сесть в самолет и полететь в Париж, Женеву или Лондон. У меня много друзей и партнеров в разных странах, они не должны дать в обиду, случись что. Но тут другая тема. Увы, есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США. Поверьте, это не домыслы, а вполне конкретная информация, в детали которой посвятить вас по понятным причинам пока не могу. Но мы занимаемся вопросом».

Исходя из слов совладельца «Новатэк» следует, что в компании ещё почти год назад имели информацию о возможных готовящихся  «действиях спецслужб США», которые Тимченко называет «провокациями».

При этом интересно, как сухо теперь отреагировали на арест топ-менеджера «Новатэк» и в самой компании, и в российской власти. Как будто никакой информации у Тимченко и не было. И опасений тоже:

«Компания не получала никаких официальных запросов или других документов от властей США или других стран относительно Марка Джитвея и теперь выясняет обстоятельства случившегося», — так прокомментировали арест своего сотрудника в «Новатэк». 

А такой комментарий дал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: «Поскольку этот человек также является гражданином РФ, если я правильно понимаю, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, обстоятельствами дела. Конечно, со стороны наших дипломатических представительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие», — сказал представитель Кремля.

В то же время, добавил он, Джитвей является и гражданином США, «несет в плане налогов определенные обязательства».

«В данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы», — указал Песков.

Вместо выводов

В прессе активно высказываются мнения, что арест топ-менеджера «Новатэк» именно сейчас — это и месть США за «Северный поток-2», и желание насолить Путину, и «подкрепление» нового санкционного списка реальным уголовным делом, для пущей убедительности.

Ряд экспертов уверены, что арест совершён в рамках борьбы США за лидерство на рынке производства СПГ — сжиженного природного газа. На этом высококонкурентном рынке «Новатэк» противостоит в том числе США, для которых экспорт СПГ в последние годы стал одним из главных направлений развития внешней торговли.

В любом, случае, как бы председатель правления «Новатэк» не делал вид, что санкции и прочие движения США, в том числе арест Джитвея, его не сильно напрягают, все же обвал акций компании после ареста топ-менеджера фирмы ударил не только по компании, но и по России в целом, поскольку «Новатэк», к которой очень расположен Путин, является крупнейшим экспортером российского сжиженного газа.