ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту

Кирилл Громов
«Не существует эффективных методов по контролю за операциями «карта – карта»»

Банк России потребовал у участников платежного рынка до 18 октября 2021 года предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению средств через переводы с карты на карту. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий запрос регулятора к финансовым организациям.

ЦБ поручил сообщить о лимитах и ограничениях по таким операциям, а также раскрыть параметры их мониторинга, в частности, количество и объем переводов с использованием карт одного плательщика, а также способы выявления участников схем хищений денег («дропперов»), механизмы контроля платежей и прочее. Помимо прочего, регулятор запросил у банков реестр операций и данные о размере комиссий по ним.

В Банке России прокомментировали инициативу, пояснив, что «целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям». При этом регулятор не ставит перед собой задачу сократить объем таких транзакций. Банк сообщил, что хочет определить лучшие практики по их выявлению, и, возможно, подготовить для других банков рекомендации по совершенствованию систем управления рисками.

Член совета директоров РНКО «Платежный центр» (оператор платежной системы «Золотая корона») Александр Погудин заявил, что эффективных методов по контролю за P2P-операциями нет. 

«Не существует эффективных методов по контролю за операциями  «карта – карта», когда сервис предоставляется внешним клиентам. Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции», – сказал он.

Ранее Readovka сообщала, что ключевая ставка в России может вырасти Saxo Bank: ключевая ставка в России может вырасти до 7,25%Эксперты назвали факторы роста цен в стране до 7,25%.

Использованы материалы следующих авторов:

Фотографии в материале: pixabay

Росстат заявил о рекордном росте цен на овсяные хлопья

Кирилл Громов

В годовом выражении цена выросла на 12%.
Средние розничные цены на геркулес в августе 2021 года составили 80,5 рублей за кг, а в сентябре — 80,9 рублей. Цена геркулеса преодолела планку в 80 рублей за кг впервые за всю историю наблюдений Росстата как минимум с 2000 года, а в годовом выражении цена на овсяные хлопья выросла на 12 %, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Помимо этого поднялись цены на овсяную кашу, в том числе на овсяные хлопья быстрого приготовления. В период с января по август 2021 года рост на них в среднем со

...

В России повысят стоимость оплаты за капремонт

Кирилл Громов

Сумма может быть увеличена более чем на 25%.
Правительство России одобрило повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Стоимость разрешили увеличить не более чем на 25%, говорится в постановлении опубликованом на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Изменение платы до 1 января 2022 года связано с увеличением цен на строительные материалы и оборудование. Сумма оплаты может увеличиться более чем на 25% при условии, что она не превысит стоимость услуг п

...
Подписаться
Новости партнеров


наверх