Уголовное дело топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова возвращено из-за нарушений следствию

Генеральная прокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, которому СКР инкриминировал хищение 845 млн рублей у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Надзорный орган пришел к выводу о том, что расследование было проведено неполно, а обвинение не соответствует материалам дела. Хабарова уже к Новому году может быть освобожден из-под домашнего ареста.

Первому заместителю генерального прокурора Анатолию Разинкину, по данным источников издания в силовых структурах, хватило десяти дней (максимальный срок для оценки работы следствия — 30 суток), чтобы вернуть 70 томов уголовного дела в главное следственное управление СКР.

Этому предшествовало требование об устранении нарушений, направленное 13 октября 2021 года по тому же делу Разинкиным первому заместителю председателя СКР Эдуарду Кабурнееву.

Адвокат Хабарова Владимир Слащев сообщил изданию, что в прокурорском требовании говорилось о том, что в основе расследования лежит гражданско-правовой спор, искусственно переведенный в уголовную плоскость.

Надзор обнаружил несостыковки в показаниях потерпевшего Богатикова и квалификации деяния обвиняемого. Глава «Деловых линий» сначала придерживался версии о том, что передал обвиняемому 845 млн рублей для решения проблем своей компании, которую СКР и ФСБ обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Однако уголовное дело было прекращено в связи с погашением недоимки, после чего партнер и обвинил Хабарова в мошенничестве. 

В Генпрокуратуре посчитали, что СКР не дал должной оценки показаниям потерпевшего. С одной стороны, если деньги передавались для подкупа должностных лиц, то господин Богатиков не может быть потерпевшим по уголовному делу о взятке (ст. 290 УК РФ). А если речь идет о мошенничестве, то последнее доказывается только словами главы «Деловых линий». 

«Зампрокурора озвучил и ряд других позиций, с которыми был не согласен, – отметил адвокат Слащев. – Так прокуратура усмотрела в деле признаки фальсификации потерпевшим доказательств. Также было указано на противоречия в показаниях потерпевшего, данных в Лондоне и России».

После отказа Богатикова своему партнеру в продаже доли «Деловых линий», Хабаров подал на него в Лондонский арбитраж, выиграв компенсацию в $42 млн. В суде Богатиков подтвердил, что добровольно согласился на заключение опциона по выкупу долей партнером.

Защита пока не ознакомилась с решением замгенпрокурора, однако не исключает, что требования Разинкина следствие не выполнило, поэтому он и вернул дело в СКР на исправление ошибок.

«Мы обращали внимание главы Следственного комитета на признаки процессуальных нарушений в деле Михаила Хабарова, – сообщил  уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. – На противоречия в показаниях потерпевшего, которые он давал сначала в Лондонском международном коммерческом арбитраже, а потом уже в России в ходе предварительного следствия. На перевод хозяйственного спора в уголовную плоскость. Получили ответ: «нарушений законодательства не установлено». Но, видимо, прокуратура с этим все же не согласилась».

Титов добавил, что ведомство контроля за следствием необходимо повышать, и он должен носить более принципиальный характер.

Напомним, уголовное дело против Михаила Хабарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) было возбуждено ГСУ СКР по Москве 30 сентября 2020 года. Позднее, 9 октября по ходатайству следствия Пресненский райсуд заключил обвиняемого под стражу.

После того как глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации и изменить меру пресечения финансисту, тот же суд 10 ноября перевел банкира из СИЗО под домашний арест. Дело же передали в центральный аппарат СКР, который и довел его до Генпрокуратуры.

Следственное ведомство может не согласиться с решением надзора и обжаловать его у генпрокурора Игоря Краснова, однако последний, как правило, не отменяет решения своего первого зама. Срок домашнего ареста у Михаила Хабарова истекает 30 декабря. После возврата дела его могут не продлить.

Ранее Readovka сообщала, что «Деловые линии» прокомментировали конфискацию газет штаба Навального (признан экстремистской организацией, был ликвидирован по решению суда).