#отмывание денег
Экономика
ЦБ обязал банки тщательнее следить за крупным внесением наличных
Поводом для проверки станут в том числе частые переводы за границу после пополнения счета
21 мая 2026•Елизавета Коновалова
Происшествия
Митрошина призналась в отмывании доходов в особо крупном размере
СК намерен просить в суде об избрании ей меры пресечения
8 марта 2025•Алия Демина
Происшествия
Экс-мэра Сочи задержали за отмывание денег
Он обвиняется в присвоении более 600 млн рублей
25 сентября 2024•Софья Белова
Происшествия
Националиста Поткина объявили в международный розыск
Он обвиняется в отмыве украденных денег
14 августа 2024•Даниил Калугин
Общество
На блогера Lerchek завели еще одно уголовное дело
Расследование ведется на федеральном уровне
29 августа 2023•Александра Волкова
Экономика
Минфин и Росфинмониторинг сведут к минимуму теневую торговлю драгоценными металлами и камнями
Новый закон обяжет российские банки контролировать каждую операцию, связанную с золотом, серебром, платиной и бриллиантами
19 июля 2023•Александр Колчак
Экономика
Росфинмониторинг признал обмен незаконно полученной криптовалюты на рубли отмыванием денег
Эксперты отметили пользу данного решения для финансовой системы России
4 июля 2023•Арсений Шастун
Экономика
FATF не включила Россию в «черный» список
Международная группа по борьбе с отмыванием денег не стала рассматривать вопрос о внесении РФ в перечень «проблемных стран»
23 июня 2023•Арсений Шастун
Политика
На фитнес-блогеров Чекалиных завели второе уголовное дело
На этот раз речь идет об отмывании 130 млн рублей
16 марта 2023•Игорь Громовой
В мире
Шаповалов и Хмельницкий попали под подозрение после скандала с закупками для ВСУ
Они обвиняются в растрате и незаконных действиях
1 февраля 2023•Анастасия Федорова
Политика
Суд Владивостока заочно арестовал экс-единоросса Сопчука по делу об отмывании денег
Он объявлен в международный розыск
26 ноября 2021•Кирилл Громов
