Силовики раскрыли мошенническую схему по продаже «бумажного» НДС через Telegram
Ущерб от действий фальсификаторов достиг девяти млрд рублей
Мошенники создали торговую площадку для продажи фирм-однодневок и фиктивного начисления НДС в Центральном федеральном округе, в частности в Москве и Московской области, рассказал РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». В рамках расследования дела сотрудники силовых ведомств проводятся обыски в офисах ИП Татьяны Андрейчук и ее супруга Юрия Андрейчука, а также по адресам их места жительства.
Преступная схема по «бумажному» НДС работала с использованием Telegram-ботов. Махинация была направлена на уменьшение налогов через формальное соблюдение условий для получения вычета по НДС. Среди тех, кто пользовался услугами торговой площадки были фирмы, которые получают финансирование из бюджета и исполняющие госконтракты, ущерб от действий мошенников составил девять млрд рублей, сообщили источники издания.
Ранее ФНС рассказала о новой схеме мошенничества с помощью рассылки поддельных писем от имени налоговой. Преступники занимаются рассылкой сообщений на электронную почту с сообщениями о подозрительных транзакциях и просят предоставить им информацию.
Теги:
